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第七屆董事會第一次會議決議公告

2020-01-17 15:22:21 來源:以嶺藥業
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 證券代碼:002603 證券簡稱:以嶺藥業 公告編號:2020-008


石家莊以嶺藥業股份有限公司
 
第七屆董事會第一次會議決議公告

 
       本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

石家莊以嶺藥業股份有限公司第七屆董事會第一次會議于2020年1月16日在公司會議室以現場方式召開。本次會議通知和文件于2020年1月6日以電話通知并電子郵件方式發出。會議應參加表決董事9人,實際參加表決董事9人。會議由公司董事長吳以嶺主持,監事會成員、公司高級管理人員列席了會議。本次會議的召集程序、審議程序和表決方式均符合《公司法》、相關法律法規及本公司章程的規定。

會議以記名投票表決方式審議通過了以下議案并形成決議如下:

一、審議通過了《關于選舉第七屆董事會董事長的議案》。

選舉吳以嶺為公司第七屆董事會董事長。

表決情況:同意9票,反對0票,棄權0票。

二、審議通過了《關于選舉第七屆董事會專門委員會委員的議案》。

根據《公司法》等法律法規及《公司章程》的相關規定,公司第七屆董事會決定設立戰略與規劃委員會、薪酬與考核委員會、提名委員會、審計委員會四個董事會專門委員會,各專門委員會組成人員如下:

戰略與規劃委員會:吳以嶺(召集人)、吳相君 、劉驍悍

薪酬與考核委員會:高沛勇(召集人)、王震、吳瑞

提名委員會:劉驍悍(召集人)、高沛勇、吳相君

審計委員會:王震(召集人)、劉驍悍、徐衛東

表決情況:同意9票,反對0票,棄權0票。

 

特此公告。 

 

石家莊以嶺藥業股份有限公司      

      董事會                
2020年1月17日         


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